反洗錢_投資者教育_徽商期貨有限責任公司

徽商期貨 - 您的財富管理專家

舊網站入口客服熱線：400 887 8707 中文 | EN



搜索

確認

取消

投資者教育

當前位置：

首頁

投資者教育

合規專欄

反洗錢

投資者教育

投資者教育 



金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法 [ 2020-07-02 ]

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（以下簡稱《辦法》）是為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定，由中國人民銀行（以下簡稱“人行“）、中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱“銀監會”）、中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）和中國保險監督管理委員會（以下簡稱“

保護自身利益履行公民義務 [ 2020-05-20 ]

中國人民銀行關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知 [ 2020-05-20 ]

中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知 [ 2020-05-19 ]

國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見 [ 2020-05-19 ]

近日，經中央全面深化改革領導小組審議、國務院批準，《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（以下簡稱《意見》）正式印發，要求相關部門認真貫徹落實。　　《意見》指出，反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融監管體系的重要內容，是推進國家治理能力現代化、維護經濟社會安全穩定的重要保障，是參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。　　《意見》按照問題導向、防控為本、立足國情、依法行政的基本原則，從健全工作機制、完善法律制度、健全預防措施、嚴懲違法犯罪活動、深化國際合作、創造良好社會氛圍六個方面提出二十余項具體措施，目標是到2020年逐步健全適應社會主義市場經濟要求、適合中國國情、符合國際標準的“三反”法律法規體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的“三反”監管協調合作機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。　　《意見》是《反洗錢法》頒布十周年以來對國家反洗錢體系最全面的頂層設計，也是我國在反洗錢、反恐怖融資和反逃稅工作領域深化改革的總體規劃，對下一步做好反洗錢、反恐怖融資、反逃稅工作，防范和打擊違法犯罪活動，有效防控金融風險，保護人民群眾合法權益具有重要指導意義。人民銀行等部門將認真落實黨中央、國務院部署和全國金融工作會議精神，抓緊做好《意見》落實工作，推動各項改革措施取得實效。

反洗錢法 [ 2020-05-19 ]

《中華人民共和國反洗錢法》是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪而制定。 2006年10月31日，中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議于通過《中華人民共和國反洗錢法》，自2007年1月1日起施行

洗錢手段簡述 [ 2020-05-19 ]

識別網絡詐騙、網絡洗錢等犯罪活動，保護自己，遠離洗錢。十種常見詐騙手段??市民們睜大眼防著點近年來，犯罪分子實施詐騙的手段既有傳統手段，又有借助網絡、電信等工具的新型手段。與傳統面對面接觸式詐騙不同，電信詐騙、網絡詐騙、短信詐騙等一個重要特征就是非接觸性。不但受害人無法辨認，就連公安機關也很難尋覓犯罪分子蹤跡。因此，警方提醒市民，在遇到類似“天上掉餡餅”的“好事”時，不妨多個心眼。這些案件往往表現